Исследование: менее 1% биткоин-транзакций связано с криминалом — ChainNews
  • 23 января 2018 13:06

    Исследование: менее 1% биткоин-транзакций связано с криминалом

    Результаты проведенного исследования показывают — незаконные операции составляют ничтожную часть всех транзакций с биткоином. По мнению экспертов, в 2018 году преступники все чаще будут обращаться к другим, менее популярным криптовалютам.

    Меморандум, подготовленный Центром по вопросам санкций и незаконных финансов для Фонда защиты демократии, опровергает миф о том, что преступники для своих махинаций предпочитают биткоин. Используя в качестве инструмента алгоритм анализа блокчейна от британской компании Elliptic, аналитики определили, что по всему миру в преступных операциях участвует всего 0.61% всех биткоинов.

    «Мы обнаружили, что такие даркнет рынки, как „Шелковый Путь“ и, позже AlphaBay, были источником почти всех противозаконных биткоинов… <…> Через криптовалютные биржи прошло наибольшее количество выявленных незаконных биткоинов среди всех типов конверсионных сервисов, но они при этом и обрабатывают большинство транзакций в целом. Наибольшая доля биткоинов, использованных для отмывания средств, приходится на такие виды криптоконверсии, как сервисы анонимных переводов (mixers) и интерактивный игорный бизнес», — говорится в отчете.

    При этом наиболее высокий уровень незаконных сделок замечен в Европе — 0.77%. В Северной Америке процент гораздо ниже — 0.26%.

    Результаты исследования подчеркивают, что многое из того, что люди знают об использовании биткоина как средства незаконных операций, основано на домыслах и предположениях. Это приводит к тому, что некоторые люди, как, например, глава государственного финансового регулятора Франции (AMF — Autorite des marches financiers) публично заявляют, что биткоин — это «опасная иллюзия» и инструмент для преступников.

    Есть и другие точки зрения. Так исполнительный директор Europol Роб Уейнрайт считает, что в 2018 году использование биткоина в преступной деятельности будет пресечено. Для отмывания средств и торговли незаконными товарами мошенники будут стараться использовать другие криптовалюты, которые не находятся под столь пристальным вниманием властей.

    Точка зрения директора Europol больше коррелирует с результатами проведенного исследования. Конечно, противозаконная деятельность в криптовалютном пространстве будет существовать и далее, однако преступники имеют куда меньше мотивов использовать именно биткоин, когда по всему миру ведется активная деятельность государственных регуляторов с целью взять под контроль криптовалютные биржи, на которых он торгуется. Так, например, вчера стало известно, что криптовалютные площадки Южной Кореи теперь будут обязаны передавать банкам сведения об активности трейдеров.

comments powered by HyperComments
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку:
Популярные материалы