США сделали криптовалюты инструментом экономических санкций | ChainNews
  • 22 марта 2018 08:52

    США сделали криптовалюты инструментом экономических санкций

    Минфин США теперь может добавить адреса цифровых кошельков в санкционный список. Организации, которые обрабатывают платежи в криптовалютах, должны блокировать такие адреса и направлять властям информацию об их владельцах.

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 19 марта обновило на своем сайте раздел пояснений по теме санкций. Криптовалютные кошельки могут быть заблокированы, если будет установлено, что их владельцы находятся в санкционном списке либо имеют отношение к деятельности таких лиц.

    Ведомство раскрывает понятие цифрового валютного адреса — буквенно-цифрового идентификатора, который является потенциальным местом назначения для совершения перевода цифровой валюты. Этот адрес связан с цифровым валютным кошельком.

    OFAC предписывает технологическим компаниям, биржам и другим организациям, занимающихся обработкой платежей, разработать индивидуальную программу соответствия требованиям, которая будет включать проверку санкционного списка. Ведомство может добавлять цифровые валютные адреса в специальный перечень SDN (Specially Designated Nationals), уведомляя общественность о конкретных идентификаторах, которые связаны с лицом, присутствующим в списке санкций.

    «Стороны, выявившие цифровой валютный идентификатор или кошелек, который, по их мнению, принадлежит лицу из перечня SDN или иным образом связан с ним, должны предпринять необходимые шаги для блокирования цифровой валюты и отправить отчет в OFAC, который будет включать информацию о владельце кошелька или адреса, а также любые другие соответствующие сведения», — предписывает надзорный орган.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп также 19 марта подписал приказ, который вводит запрет на операции с любыми криптовалютами, связанными с правительством Венесуэлы. При этом журнал Time, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что российские бизнесмены и чиновники тайно помогали венесуэльскому правительству в разработке национального токена Petro.

comments powered by HyperComments
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку:
Популярные материалы