В США арестован глава криптовалютной платежной системы Payza | ChainNews
  • 22 марта 2018 20:14

    В США арестован глава криптовалютной платежной системы Payza

    Власти США обвиняют основателей Payza в отмывании криминальных денег. По версии следствия, за 6 лет компания обработала $250 млн для финансовых пирамид и порнографических сайтов.

    Министерство юстиции США обвинило основателей платежной системы Payza — братьев Ферхана и Фироза Патель в предоставлении нелицензированных услуг и отмывании денежных средств в размере $250 млн для нескольких финансовых пирамид и интернет-сайтов, распространяющих детскую порнографию. Гражданин Канады 43-летний Ферхан Патель был арестован на территории США в Детройте. Его брат Фироз пока на свободе и находится в розыске. Обоим грозит тюремное заключение не менее 25 лет.

    Правоохранители утверждают, что Payza занималась преступной деятельностью с 2012 года. Заявление содержит ряд обвинений, в том числе сговор с целью ведения бизнеса без наличия государственных лицензий и нарушение требований программы по противодействию отмыванию нелегальных денежных средств.

    Примечательно, что криптовалюты напрямую в обвинительных документах не упоминаются. Сказано лишь то, что братья Патель открывали в США банковские счета и через них отмывали денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

    «Подсудимые <…> знали, что многие клиенты Payza через посредника передавали средства, полученные преступным путем. Передача этих средств способствовала дальнейшему функционированию этих преступных схем», — говорится в заявлении, которое датировано ноябрем 2016 года, но стало публично доступным лишь в минувший вторник.

    Платежный процессор Payza с 2014 года предлагал услуги купли-продажи биткоинов. Позже была добавлена возможность продажи биткоина для пополнения счетов, посредством автоматической конвертации средств. Затем компания ввела мгновенный обмен на традиционные валюты, а также возможность хранить криптовалюту в электронном кошельке наряду с другими денежными единицами. В 2017 году Payza расширила линейку цифровых активов, добавив услуги обмена таких криптовалют как Ethereum и Ripple.

    Обвинительные документы упоминают еще две организации: AlertPay и EgoPay, которые предположительно принадлежат братьям Патель. Последняя в январе 2015 года заморозила 185 с половиной миллионов долларов клиентских средств, сообщив, что подверглась атаке хакеров. В том же году компания прекратила свою деятельность.

comments powered by HyperComments
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку:
Популярные материалы