Bitfinex отрицает причастность к отмыванию денег преступных синдикатов | ChainNews
  • 11 апреля 2018 09:07

    Bitfinex отрицает причастность к отмыванию денег преступных синдикатов

    Внутреннее расследование не выявило никакой связи между криптобиржей и польскими компаниями, которые обвиняются в отмывании денег наркокартелей. Bitfinex официально заявляет, что у правоохранительных органов нет к ней претензий.

    Криптовалютная биржа Bitfinex провела внутреннее расследование и не обнаружила никакой связи между своими операциями и двумя польскими компаниями, которые обвиняются в международном мошенничестве и отмывании денег. Криптобиржа утверждает, что обвинения в ее адрес, которые в начале недели распространили польские СМИ, являются неверными и необоснованными.

    «В отношении Bitfinex ни в одной юрисдикции мира не ведется никаких расследований, связанных с обвинениями, которые появились в польских СМИ. Это значит, что соответствующие органы не видят причин для принятия мер на основании претензий, предъявляемых к Bitfinex», — цитирует Coindesk заявление криптобиржи.

    Также торговая площадка сообщает, что у ее пользователей нет проблем с доступом к своим счетам и размещенным на них средствам из-за каких-либо действий правоохранительных органов.

    В прошлую пятницу 6 апреля власти Польши изъяли 1,27 миллиарда злотых или $371 млн у двух компаний по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Одна из компаний принадлежит гражданину Канады панамского происхождения, другая — гражданину Колумбии, который имеет панамское гражданство.

    Польские власти совместно с Интерполом установили, что эти компании связаны между собой и существуют для отмывания денег, полученных от продажи кокаина. Компании переводили криминальные доходы в криптовалюты через одну из крупных онлайн-бирж, заявили правоохранительные органы.

    Прокуроры не озвучили название криптобиржи, где мошенники конвертировали фиатные деньги в цифровые валюты, но СМИ тут же решили, что это Bitfinex, поскольку криптобиржа в ноябре 2017 года открыла банковский счет в Польше для торговли валютными парами с евро.

comments powered by HyperComments
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку:
Популярные материалы