Криптобиржа BitFlyer ввела жесткие правила верификации клиентов | ChainNews
  • 12 апреля 2018 16:56

    Криптобиржа BitFlyer ввела жесткие правила верификации клиентов

    Таким образом компания оперативно отреагировала на беспокойство финансового регулятора Японии. JFSA уже закрыло ряд криптобирж, не соблюдающих процедуру идентификации личности пользователей.

    С 26 апреля пользователи японской биржи BitFlyer смогут совершать вывод криптовалюты или традиционных денег в японской иене только после того, как получат подтверждение о завершенной процедуре идентификации личности. Аналогичное требование касается и сервисов оплаты товаров биткоинами через BitFlyer. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте криптобиржи в четверг.

    Пересмотр правил верификации клиентов последовал за сообщением Nikkei, что Агентство финансовых услуг Японии (JFSA) высказало озабоченность в адрес BitFlyer, которая не уделяет достаточного внимания процедуре идентификации личности.

    На данный момент пользователи могут приступать к торговле сразу после того, как предоставят удостоверение личности, даже если биржа еще не проверила эту информацию, а значит, процедура верификации не завершена. Финансовый регулятор опасается, что таким образом BitFlyer может использоваться для отмывания денежных средств.

    Хотя биржа отрицает свою халатность в соблюдении процедуры «Знай своего клиента», она отреагировала на заявление регулятора и внесла изменения в правила идентификации пользователей. При этом BitFlyer подчеркивает, что сотрудничает с JFSA в вопросе противодействия легализации криминальных доходов.

    11 апреля JFSA выписала административное взыскание торговой площадке Blue Dream, которая находится в процессе получения лицензии криптовалютной биржи. Blue Dream нарушила ряд положений закона «О защите потребителей» и предоставила не всю необходимую информацию о ценообразовании собственного токена BD Coin. Площадка прекратила торговлю до 10 июня.

    А в прошлую пятницу 6 апреля японский финансовый регулятор приостановил работу Eternal Link и FSHO до 5 и 7 июня соответственно. В ходе проверки выяснилось, что эти обменники не требовали от своих клиентов информации о цели торгов, а также не сообщали регулятору о подозрительных транзакциях.

    В рейтинге CoinMarketCap, который учитывает 207 площадок, криптобиржа BitFlyer с показателем $63,2 млн занимает 19 позицию по торговым оборотам за сутки.

comments powered by HyperComments
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку:
Популярные материалы